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上海普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某进行逮捕

来源:网贷之家作者:网贷之家 日期:2018-04-21 10:47

   旌逸集团,于上海的大爷大妈而言,可以说耳熟能详。作为线下理财公司,旌逸集团除了高息诱惑外,还以观光旅游、养生讲座等手段笼络客户,用各种控股或者裙带项目为噱头,为自己的信誉背书。

 
  据悉,旌逸集团在全国各地开设了70余家大小理财分公司及门店,主要从事债权出让、融资租赁等业务。高收益成为拉动其门店业绩增长的绝对主力之一。
 
  网贷之家专栏作者“深8互联网金融”此前复盘,旌逸集团一边沉醉在制造庞氏骗局的快乐之中,一边攫取着巨大的财富,最终在2011年1月到2018年2月的“七年之痒”过后,集团控制人孔祥友投案自首,落下一地鸡毛。
 
  最新消息显示,经上海市普陀区人民检察院批准,普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。
 
  至此,这家涉资130亿元的线下理财公司旌逸集团彻底崩盘。
 
  引用网贷之家专栏作者“剁椒燕窝”的一段话,投资人在分清P2P与线下理财的同时,更应该多个心眼,面对理财顾问,投资人也能够做“反向尽职调查”。多问这几个问题:理财公司资质如何?股东关联机构如何?工作人员真实身份如何?项目信息披露如何?营销方向如何?销售手法如何?资金流向账户如何?网络负面信息如何?……多和对方周旋,是骗子总会露马脚。
 
  最后,希望每位投资人都能抵挡高息诱惑,远离线下理财骗局。
 
  下文转自金融虎:
 
  3月22日消息,此前爆雷的百亿级平台上海旌逸集团有限公司(以下简称“旌逸集团”)又有最新进展。3月19日,经上海市普陀区人民检察院批准,普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。
 
  警方查明,自2014年6月至2017年5月,孔某(曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月)伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司,通过线上发布广告和线下开设门店,公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品,以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵,由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺,借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品,签订委托租赁合同,将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。截至案发,旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元,均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。
 
  经查证,孔某等人通过旌逸集团,在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业,同时花费巨资投入到公司的虚假宣传,宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多社会群众参与。孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息,以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象,其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外,孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与赌博等个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。
 
  警方提醒市民群众,投资理财需谨慎,切莫贪图眼前的“高收益”而抱有侥幸心理冒险投资,以免因小失大、得不偿失。同时,警方将依法最大限度保护投资人合法权益,提示相关投资受损人尽快向警方报案,合理、合法表达诉求,配合警方开展侦查取证工作。
 
  官网显示,旌逸集团是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的公司,成立于2011年1月,法人代表孔祥友,注册资本5000万元。旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等。
 
  早在2017年中旬,鲸亿金服上线前后,就有媒体质疑旌逸集团线下理财门店涉嫌自融。据国家企业信用信息公示系统显示,近两年旌逸集团身背的处罚信息就多达6条,多涉及违法发布投资收益广告等内容。
 
  今年2月,上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告称,旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。
 
  值得注意的是,为显示实力雄厚,旌逸财富甚至找来了拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。
 
  来源 | 网贷之家综合自网贷之家、金融虎

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